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  现场检查手段：项目组查阅了威唐工业2025年以来的股东大会、董事会、监事会及专 门委员会的会议文件、内部控制制度、信息公开披露文件等资料，并实地查看了企业主要生 产经营场所。

  3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存 完整

  7.公司控制股权的人或者实际控制人如发生明显的变化，是否 履行了相应程序和信息公开披露义务

  现场检查手段：项目组查阅了威唐工业内部控制制度、内部审计人员的任职情况、审计 委员会及内部审计部门工作开展资料。

  2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并 设立内部审计部门（如适用）

  4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议 内部审计部门提交的工作规划和报告等（如适 用）

  6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告 一次内部审计工作规划的执行情况及内部审计 工作中发现的问题等（如适用）

  7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放 与使用情况做一次审计（如适用）

  8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月 内向审计委员会提交次一年度内部审计工作规划 （如适用）

  9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月 内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如 适用）

  10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交 一次内部控制评价报告（如适用）

  11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事 项是否建立了完备、合规的内控制度

  现场检查手段：查阅公司对外披露公告、信息公开披露相关制度、深圳证券交易所互动易网 站披露信息，查看公司信息公开披露的相关支持文件如会议决议、合同文本等。

  5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符 合公司信息披露管理制度的相关规定

  现场检查手段：查阅公司公告文件、相关“三会”运作资料，查阅大额关联方资金往来 凭证及相关内控记录文件等。

  1.是否建立了防止控制股权的人、实际控制人及其他关 联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资 源的制度

  2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在 直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的 情形

  8.被担保债务到期后如继续做担保，是否重新履 行了相应的审批程序和披露义务

  现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议、银行对账单、募集资金使用台账；实地查 看募集资金投资项目建设情况等。

  4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用 途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实 施地点等情形

  5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资 金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募 资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是 否未在承诺期间进行髙风险投资

  6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进 度、投资效益是否与招股说明书等相符

  现场检查手段：查阅公司、股东等有关人员所作出的承诺函；查阅公司招股说明书等信 息披露文件；核查公司有关承诺事项的履行情况等。

  现场检查手段：查阅公司大额资金往来、重大合同文件；浏览相关行业报道、了解公司 经营环境；查阅同行业上市公司对外披露资料等。